Поиск по сайту
Полезные ссылки
Полезные ссылки
Опрос

Новости
Аналитика
Статьи
События
Свое дело


Полезная информация

В Украине будут уголовно наказывать создателей финансовых пирамид

Категория: Новости » Новости дня | Просмотров: 6283
Размещено: 30-08-2012 fros77

 Недавно стало известно, что Нацкомфинуслуг утвердила доработанный проект закона «О запрещении финансовых пирамид в Украине».

 Теперь за причастность к созданию или непосредственной деятельности «пирамиды» нарушителю может быть выписан штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 гривен). Также законом предусмотрено ограничение свободы сроком от 1 до 3 лет. При повторном участии в создании аферы, срок пребывания за решеткой увеличивается до 3-5 лет. В том случае, если «пирамида» организована с особым размахом, при использовании информационных систем и электронно-вычислительной техники, уголовная ответственность за совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

 Субъектами преступления будут считаться лица, которые:
- предоставляют организаторам «пирамиды» помещение
- предоставляют организаторам «пирамиды» транспортные средства
- обеспечивают «пирамиду» техническими средствами или другим имуществом
- рекламируют «пирамиду»
- участвуют в привлечении активов для «пирамиды».

 Уголовной ответственности можно избежать, если человек добровольно сообщит правоохранительным органам о преступлении.

 Насколько эффективно будет работать закон, профильные эксперты пока сказать не могут, так как в законопроекте не определены критерии понятия финансовая «пирамида». Украинский финансовый сектор на сегодняшний день еще слишком беззащитен относительно предупреждения таких нарушений. Достаточно вспомнить аферу с «Элита-Центр».

 В свое время инернет-портала DELFI, на фоне новостных сообщений о перезапуске небезызвестного МММ, составил рейтинг самых опасных финансовые пирамиды за все время существования СНГ. МММ занял первое место по количеству обманутых вкладчиков – около 15 млн. человек. По некоторым данным, на сегодняшний день, вкладчиками вновь перезапустившегося МММ версии 2011 года, является порядка 500 тыс. украинцев (по другим данным их кол-во составляет 3 млн. чел.). Правда, не так давно хакеры движения «Анонимус» смогли вычислить, что вместо заявленных 35 млн. вкладчиков МММ в целом, в схеме построения финансовой «пирамиды» участвовало не более 400 тыс. граждан.

 Но каково бы не было истинное количество участников МММ, ее организатор – Мавроди заявил, что денег на то, чтобы рассчитаться со всеми вкладчиками, не хватит. Пока в Украине еще только примут закон «О запрещении финансовых пирамид», платежная система WebMoney уже приняла решение о блокировании участников компании МММ. Цель таких действий - обезопасить своих клиентов от участия в мошеннических схемах. Нарушителям правил в системе WebMoney хоть и не грозит уголовная ответственность, но в дальнейшем в обслуживании им будет отказано.

Опубликовал: proanalysis.info

популярные статьи

В Украине новые правила обмена валюты

Категория: Новости » Новости дня | Просмотров: 19103

 С 23 сентября текущего года вступило в силу Постановление НБУ № 278 от 11.08.11, согласно которому кредитная организация, производя обмен наличной валюты на сумму до 50 тыс.грн, в соответствующем финансовом документе обязана указывать фамилию, имя и отчество клиента, а также его резидентность.

Израильтяте смогут приезжать в Украину без виз.

Категория: Новости » Новости дня | Просмотров: 12359

Израильтяте смогут приезжать в Украину без виз.

 В ответ на решение Израиля об отмене визового режима для граждан Украины, Виктор Янукович планирует сделать встречный шаг, отменив визы для израильтян.

Вход на сайт
RSS канал
Полезная информация
Календарь новостей
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Полезные ссылки
Календарь событий
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Рейтинг банков