Поиск по сайту
Популярные статьи
Полезные ссылки
Опрос



Полезная информация

Правовая защита бизнеса. Проверки органов ГНС, других контролирующих и правоохранительных органов

Категория: События » Практикум | Просмотров: 2877
Размещено: 2-10-2012 fros77
Дата проведения: 2012-10-22
Кто проводит: Киевский портал поддержки и развития бизнеса
Телефон: (044) 361-84-30, 362-24-37
Сайт: www.kievbusinesscentre.com.ua
Тренеры: Дмитрий Гарный
Стоимость: 950 грн.
Скидка: для второго и более участников скидка 10%
Отправить заявку на участие

План практикума:

Блок 1. Профилактика проверок и негативных последствий их проведения

Методы профилактики проверок и возможных негативных последствий их проведения. Рекомендации по организационной структуре бизнеса.
Дробление бизнеса как метод минимизации негативных последствий налогового и других видов контроля. Риски дробления бизнеса.
Использование труда наемных топ-менеджеров. Работники и должностные лица предприятия, которые попадают в зону риска уголовного преследования.
Делегирование полномочий должностного лица. Всегда ли делегирование полномочий исключает ответственность руководителя (должностного лица)?
Прогнозирование налоговых проверок. Показатели хозяйственной деятельности, которые значительно увеличивают риск назначения налоговой проверки. Группы риска для «проверок» правоохранительных органов.
Инструктажи и подготовка работников предприятия к визитам представителей контролирующих и правоохранительных органов.

Блок 2. Налоговые проверки, судебная практика в спорах с налоговыми органами

Наиболее «острые» сферы взаимоотношений бизнеса с «контролерами»: плановые, внеплановые и фактические проверки органов ГНС.
Как вести себя учредителю или руководителю предприятия, если налоговая инспекция интересуется источниками его доходов?
Борьба с зарплатами в «конвертах: от письменного запроса до вызова в прокуратуру.
Основные тенденции судебной практики в вопросах начисления и взимания налогов. Практика ВАСУ по бестоварным операциям. Признаки нереальных и бестоварных операций и их квалификация административными судами. Характерные подходы органов ГНС к разрушению схем минимизации, признание хозяйственных договоров ничтожными. Фиктивные и притворные сделки.
Запросы органов ГНС о предоставлении налоговой информации (п.20.1.6 Налогового кодекса).
Доступ представителей налоговых органов к помещениям и объектам предприятий и предпринимателей. Требование о проведении инвентаризации ТМЦ + требование о доступе на склад: тактика противодействия.
Алгоритм действий при проведении документальных проверок органов ГНС: предоставление документов к проверке, отказ в предоставлении документов, действия налогоплательщиков при утере (изъятии) оригиналов документов. Оформление и подписание акта проверки, возражения к акту проверки.
Проблемы отсутствия юридического лица по местонахождению (несовпадения «юридического» и «фактического» адреса).
Порядок и сроки административного и судебного обжалования налоговых уведомлений-решений.

Блок 3. «Классические» контролеры. Проверки органов, подпадающих под действие Закона № 877

Закон «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Алгоритм проведения проверок «шаг за шагом» в соответствии с Законом № 877-V: «пожарные», защита прав потребителей, инспекции по труду и др.
Фиксация проведения проверки средствами аудио- и видеозаписи – неотъемлемое право предприятия. Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
Критерии риска и периодичность плановых проверок в соответствии с Законом № 877-V. Основания для проведения внеплановых проверок.
Ответственность за отказ в допуске на проверку. Обжалование результатов проверки.

Блок 4. Проверки бизнеса правоохранительными органами

Законы Украины «О милиции», «Об ОРД», «О прокуратуре», УПК. ОРД, доследственные проверки, следственные действия.
Новый Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Какие изменения в уголовно-процессуальном законодательстве бизнес должен взять на заметку?
Звонок из правоохранительных органов: проверка или «наезд»? Обязано ли предприятие предоставлять оригиналы и копии документов на запросы правоохранительных органов? В каких случаях работники предприятия обязаны давать показания (пояснения) правоохранительным органам? Могут ли вас обязать дать письменные пояснения и подписать протокол (акт отобрания пояснений)? Допрос свидетеля. Как себя вести на допросе?

Регламент:
10.00 - 17.00, начало регистрации в день проведения в 9-30.
Стоимость – 950,00 грн. за одного участника. Для второго и более участников скидка 10%.
В стоимость входит обед. Количество мест ограничено.

6
популярные статьи

Практикум "Частный предприниматель"

Категория: События » Практикум | Просмотров: 15250

Практикум "Частный предприниматель"

Целевая аудитория семинара-практикума: физические лица-предприниматели, а также бухгалтеры, юристы, работники аудиторских и консалтингових компаний
[/b][b][b][/b]

Вход на сайт
RSS канал
Полезная информация
Календарь новостей
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Полезные ссылки
Календарь событий
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Рейтинг банков